Bankacılık verileri, özellikle son yıllarda yürütülen ceza soruşturmalarının en önemli delil kaynaklarından biri haline gelmiştir. İnternet bankacılığı kayıtları, hesap hareketleri, EFT ve havale işlemleri, kredi kartı verileri, ATM kayıtları ve mobil bankacı
Finansal işlemlerin büyük ölçüde dijital ortama taşınması, ceza muhakemesinde kullanılan delil türlerini de değiştirmiştir. Günümüzde banka hesap hareketleri, elektronik para kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen transferler, kripto varlık işlemleri, POS kay
Üçüncü Kişi Hesap Hareketleri Ceza Sorumluluğunu Kendiliğinden Doğurur mu? Ceza soruşturmalarında banka hesap hareketleri çoğu zaman ilk dikkat çeken deliller arasında yer almaktadır. Özellikle yasadışı bahis, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
Banka hesabı kiralama, uygulamada sıkça “paravan hesap” olarak adlandırılan ve özellikle internet dolandırıcılığı dosyalarında karşımıza çıkan bir olgudur. Bu olgunun hukuki problem hâline gelmesinin nedeni, hesabın suçun icrasında “araç” olarak kullanılabilm
