Etiket: kara para aklama

Fenomen Gelirleri ve MASAK İncelemeleri

Sosyal medya üzerinden gelir elde eden kişilerin ekonomik faaliyetleri artık yalnız reklam paylaşımından ibaret değildir. Instagram marka iş birlikleri, YouTube reklam gelirleri, TikTok ve canlı yayın ödemeleri, ücretli abonelikler, affiliate komisyonları, di

Üçüncü Kişi Hesap Hareketlerinden Kaynaklanan Ceza Sorumluluğu

Üçüncü Kişi Hesap Hareketleri Ceza Sorumluluğunu Kendiliğinden Doğurur mu? Ceza soruşturmalarında banka hesap hareketleri çoğu zaman ilk dikkat çeken deliller arasında yer almaktadır. Özellikle yasadışı bahis, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,