Etiket: banka hesap hareketleri

Bankacılık Verilerinin Ceza Yargılamasındaki İspat Değeri

Bankacılık verileri, özellikle son yıllarda yürütülen ceza soruşturmalarının en önemli delil kaynaklarından biri haline gelmiştir. İnternet bankacılığı kayıtları, hesap hareketleri, EFT ve havale işlemleri, kredi kartı verileri, ATM kayıtları ve mobil bankacı

Üçüncü Kişi Hesap Hareketlerinden Kaynaklanan Ceza Sorumluluğu

Üçüncü Kişi Hesap Hareketleri Ceza Sorumluluğunu Kendiliğinden Doğurur mu? Ceza soruşturmalarında banka hesap hareketleri çoğu zaman ilk dikkat çeken deliller arasında yer almaktadır. Özellikle yasadışı bahis, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,